AML/CFT UYUM PROGRAMI
AML/CFT Uyum Programı Şirketinizin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında aracı olarak kullanılması hem ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmanıza hem de kurumsal itibarınızın zedelenmesine yol açar. Bu durumu önlemek amacıyla yükümlü finansal kuruluşların uyum programı oluşturmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Uyum programı risk temelli bir yaklaşımla oluşturulmalı ve aşağıdaki tedbirleri içermelidir: Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, Risk…